29 acusados han sido juzgados en este caso 'Documentos de Panamá', La histórica filtración de documentos del extinto despacho de abogados panameño Mossack Fonseca, que vinculaba a figuras de todo el mundo con el lavado de dinero, terminó este viernes y el tribunal decidió aprovechar la prescripción para dictar la sentencia, informó el órgano judicial. (DO).
Una vez finalizado el juicio, que comenzó el 8 de abril y debía finalizar el 26 de abril, la jueza segunda liquidadora de la causa penal, Baloisa Marquínez Morán, aprovechó el plazo de 30 días que marca la ley para pronunciarse sobre el caso. Investigado por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) y que consta de más de 550 tomos, según la información.
El juicio, que debía comenzar en 2021, llevó a juicio a los acusados de blanqueo de capitales, entre ellos los abogados Jürgen Mossack y Ramon Fonseca Mora, socios fundadores del despacho de abogados en el centro del escándalo, que se enfrentaban a hasta 12 años de prisión. .
Fonseca Mora no compareció ante el tribunal ni se comunicó prácticamente porque se encontraba hospitalizado, según explicó al inicio del juicio su defensa, quien presentó un certificado médico.
Los papeles de Panamá
Socios y ex empleados de Mossack Fonseca fueron acusados de lavado de dinero por delitos precedentes vinculados a los casos de sus clientes en Alemania y Argentina, según explicó el Ministerio de Defensa y Asuntos Públicos.
En esta audiencia, en la que se presentaron más de 25 testigos y se conocieron casos de vacuidad, prescripción y doble incriminación, la Fiscalía pidió la pena máxima (12 años) para 26 de los acusados de lavado de activos, 6 como autores, cómplices principales. (15) y Asociado secundario (5).
En este sentido, la fiscalía solicitó la pena máxima para los seis imputados, entre ellos Mossack y Fonseca Mora, así como para Hans Joachim Kohlsdorf, Dick Brauer, Ramses Owens y Axel Guster, quienes serían presuntos responsables como delincuentes. del delito de lavado de dinero, y otros 15 como cómplices principales y 5 como cómplices secundarios, según informaron medios locales.
Además, hoy la fiscalía solicitó la absolución de tres imputados más, indicó el poder judicial.
El juicio termina
Testigos que firmaron un acuerdo de cooperación con el Ministerio Público detallaron información sobre el manejo de los fondos de las empresas creadas por Mossack Fonseca, así como otros datos solicitados por la defensa de los imputados, quienes negaron que se detectaran cautelas o irregularidades en estas transacciones. .
Los 'Papeles de Panamá' fueron difundidos en 2016 y, según explicó la Fiscalía de Panamá, revelaron transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades offshore vinculadas a 200 países y 21 jurisdicciones financieras.
“En particular, no se creó una sola estructura, es todo el proceso que existe en este bufete de abogados que podría servir a algunas personas, ocultar su verdadera propiedad, ocultar sus activos, para que puedan hacer una ley. . Una segunda fiscal contra el crimen organizado, Isis Soto, a los periodistas luego de sus alegatos finales.
Los 'Papeles de Panamá' representan 11,5 millones de documentos filtrados de un despacho de abogados panameño que detallan información financiera y relaciones entre asesores jurídicos para supuestamente ocultar fortunas en el extranjero o en paraísos fiscales.
Filtración
Se filtraron una docena de líderes mundiales, 128 políticos y funcionarios gubernamentales, y cientos de celebridades del deporte o la industria, empresarios y otras personas ricas de más de 200 países.
La investigación fue realizada por más de 400 periodistas de diferentes países y los resultados fueron presentados simultáneamente por 109 medios de comunicación de 76 países en abril de 2016.
Mossack y Fonseca también han sido imputados y esperan sentencia por la trama 'Lava Jato' en Brasil, que fue archivada en el mismo expediente que el caso 'Papeles de Panamá', a la luz de la acusación y la información investigada por la fiscalía. .
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