El gobierno de Panamá espera que el organismo internacional de control de delitos financieros, GAFI, elimine al país de su lista de vigilancia de países en octubre. Aquellos que creen que no están haciendo lo suficiente para prevenir el lavado de dinerodijo el viceministro de Hacienda de Panamá, Jorge Almenagar.
Necesidades urgentes de las naciones centroamericanas Salga de la lista de vigilancia para recuperar su lugar como centro financierodijo Almanagar en una entrevista.
El funcionario también dijo que debido a la presencia de Panamá en esa lista, Algunos países exigen procesos de debida diligencia (cierta verificación) Su empresa está en apuros para hacer negocios allí.
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Entre 2014 y 2016, Panamá pasó su primer período en la llamada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que puede afectar las calificaciones de inversión y la reputación del país. Pero estuvo fuera de ese índice durante los próximos tres años.
FAFT es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero.
Durante esos tres años, Las autoridades han lidiado con las secuelas del escándalo de los Papeles de PanamáUna filtración de un bufete de abogados con sede en el país centroamericano ha expuesto una red de empresas offshore acusadas de ocultar fortunas a los ricos y poderosos.
En 2019, el GAFI volvió a colocar al país en la lista diciendo que no estaba progresando lo suficiente en materia de transparencia financiera, y la Unión Europea lo agregó a su propia lista de países bajo consideración. “No cooperativo” a efectos fiscales en 2020.
El máximo diplomático del bloque europeo, Josep Borrell, dijo que la UE no eliminaría a Panamá de la lista a menos que el GAFI lo hiciera primero. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ha puesto a Panamá en su propia lista de vigilancia.
Almenagar dijo que espera la visita de funcionarios de los inspectores internacionales en los primeros días de septiembre. “100% exitoso”. Indicó que la misión debería resultar en que Panamá sea eliminado de la lista de vigilancia en la reunión plenaria del GAFI de octubre.
“Salir de la lista del GAFI en octubre debería tener un efecto inmediato (salir de la lista de la UE)”.El montó.
El viceministro especuló que el país podría salir de la lista de la UE antes de que expire el actual gobierno de Laurentino Cortizo en julio del próximo año. Aunque llevará más tiempo que la OCDE, Porque se necesita más esfuerzo para intercambiar información, aclaró.
Panamá desarrolló un sistema informático a pedido del GAFIRecolectar información sobre los beneficiarios reales de la empresa y ponerla a disposición de las autoridades cuando sea requerido.
Almanagar anunció que a fines de junio, Más del 74% de las personas jurídicas en Panamá se han incorporado al sistemaPero agregó que las autoridades aún deben mejorar la velocidad con la que brindan información y la calidad de los datos almacenados.
El gobierno planea finalizar un decreto dentro de 45 días que aumentará la cantidad de información que las empresas registradas en Panamá deben divulgar, explicó.
La Prensa – Venezuela
