Según una investigación de Armando.info, el Banco Nodas es uno de los tantos bancos con sello venezolano que abrieron en la isla puertorriqueña e islas caribeñas, desde que el presidente Hugo Chávez ordenó en 2003 el sistema de control, que se prolongó durante casi tres décadas.
Lo que debería haber sido un procedimiento de cierre rutinario, se ha convertido en un caso complejo por lo que están detectando las autoridades, debido a persistentes irregularidades en la gestión de la entidad.
Desde hace un año, el proceso de cierre del banco por parte de accionistas venezolanos vive una serie de hechos extraordinarios que lo convierten en un caso sin precedentes en el mercado bancario puertorriqueño.
Entre las singularidades estaba el hecho de que Tomás Nimbro, antiguo colega del banquero venezolano Víctor Vargas y mayor accionista del Banco Nodas, continuó retirando dinero del Banco Concha a pesar de que la institución ya había sido intervenida por el Estado. Y no sólo eso: Nimbro incluso pidió una comisión como recompensa o incentivo, para facilitar a los auditores bancarios la recuperación de las cuentas por cobrar.
Banco Nodus
“El señor Nimbrough, a través de Nodas Finance, ofreció en un correo electrónico de fecha 1 de febrero de 2024, a cambio de pagos mensuales de $80.000,00 más una comisión para cobrar préstamos de clientes en Venezuela (que anteriormente habían fracasado). La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la agencia reguladora bancaria local de Puerto Rico, condenó la “queja y orden para levantar el velo corporativo e imponer el reintegro de Nodus International Bank, INC”, que fue presentada el 4 de abril.
La máxima autoridad de la firma, la abogada Natalia Zequeira Díaz, describió la evaporación del dinero de miles de ahorristas hacia otras empresas propiedad de los propios accionistas de Nadus en Estados Unidos y otros países.
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