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La Reserva Federal anunció el miércoles una multa de 186 millones de dólares contra Deutsche Bank, su oficina de Nueva York y otras filiales estadounidenses. Por no tomar las medidas adecuadas contra el lavado de dinero entre 2015 y 2017.
es una declaración, La Fed ha anunciado medidas contra el bancoA quien, además de la multa, le envió una carta advirtiéndole sobre sus deficiencias en materia de gobierno, gestión de riesgos y controles.
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La directiva del regulador bancario explica que se sancionan las prácticas penales “inseguro e inseguro” de las entidades, así como la falta de los controles necesarios contra el lavado de dinero.
Consideró que las medidas tomadas por Deutsche Bank durante el período citado fueron inadecuadas
También cree que Danske tenía controles internos contra el lavado de dinero en su relación con la sucursal estonia del banco. “desactivado”.
La Fed consideró que la dirección de Deutsche Bank no consideró la relación con la entidad estonia, Requisitos de control necesarios.
La Prensa – Venezuela
