Un exsoldado de la Guardia Nacional de Venezuela fue condenado este jueves a un año de prisión en un tribunal estadounidense por sobornar a funcionarios del país caribeño y defraudar a instituciones financieras.
Nepmar Jesús Escalona Enríquez, de 47 años, se declaró culpable de cargos de fraude contra la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADV) de Venezuela en marzo pasado.
Escalona admitió haber participado en un “plan ilegal” de sobornos que “presentaron a sabiendas solicitudes fraudulentas a las autoridades reguladoras financieras venezolanas”.
Importación de cargos de “financiación de asociación delictuosa”. alimento en Venezuela a través de sobornos y fraudes, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
El exmilitar ejecutó la trama presentando solicitudes fraudulentas al CADV
Escalona y sus cómplices llevaron a cabo el plan, en parte, presentando solicitudes fraudulentas a Kadiví para defraudar al Banco Banesco, al Banco Central de Venezuela y a las autoridades aduaneras venezolanas en beneficio de Escalona y sus cómplices. .
Se presentaron solicitudes fraudulentas para una supuesta financiación de la importación de alimentos a Venezuela, pero en realidad eran “una estratagema para enriquecer a los conspiradores”.
La operación fraudulenta implicó cerca de 1,7 millones de transferencias dólar a una cuenta controlada por conspiradores del Banco Banesco.
Escalona admitió que organizaron una serie de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para evitar la detección del esquema fraudulento.
En otro caso, Escalona ordenó a otro compinche que transfiriera las ganancias del fraude, así como fondos destinados a sobornos, a cuatro instituciones financieras en Estados Unidos.
El valor total de las cinco transferencias electrónicas ilegales es de aproximadamente 420.000 dólares.
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