Ministerio de Asuntos Públicos (MP) Los hermanos Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo de Grazia pueden acusar a Suárez de traición.La entidad financiera Bancamiga es el principal accionista.
Eso es lo que dijeron los medios. La Prensa Venezuela Los tres dieron detalles el pasado viernes Fueron detenidos por agentes del Cicpc.
Es importante tener en cuenta todo esto. Había orden de aprehensión en su contra 02-CT-S-043-23 emitido por el Juzgado Especial contra el Terrorismo 2 según consta en el expediente.
Además de ser acusados de sedición, también serán acusados de blanqueo de capitales.
A su vez, lavado de activos y asociación para delinquir, como las órdenes de aprehensión 104-24, 104-25 y 104-26 reseñadas por los medios.
¿Cómo funcionaron?
Se sabe inicialmente, Dr. Bankamiga mantuvo las monedas bajo custodia Entre los comerciantes que se interesaron por el proceso con Petróleos de Venezuela (PDVSA) cuando lo dirigía el exfuncionario Tarek El Aissami.
Según estudios “Al Presidente de Bancamiga, Carmelo de Grazia, Asignan buques petroleros a razón de $43 por barril Y los revendió a alto precio; En coordinación con Samar López y El Isami”Dijo el citado portal de noticias.
Es importante mencionar Samarc López fue detenido el pasado martes 9 de abril junto a El Aissami y Simón Zerpa.Vinculado con conspiración de corrupción PDVSA-Cripto.
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