En el marco del Foro Mundial de Cumplimiento 2024, el Ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó los importantes avances del país en la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
“Destacar los avances de Panamá en esta materia es una valiosa oportunidad para nuestro país”, afirmó el Ministro Alexander durante la inauguración del evento. “Participar en este foro es un ejemplo tangible de la importancia de trabajar juntos para Panamá y la región para alcanzar grandes metas que beneficien a nuestro pueblo en la lucha contra el crimen organizado”, agregó.
El ministro destacó el crecimiento sostenido de la economía panameña a lo largo de los años a pesar de circunstancias desafiantes como la pandemia de Covid-19. “Panamá ha demostrado un crecimiento económico promedio cercano al 6% anual, liderando a la región latinoamericana en esta dirección”, afirmó.
Enfatizó la importancia de crear políticas y regulaciones efectivas para asegurar la sostenibilidad del crecimiento y desarrollo de Panamá, con un enfoque fundamental en prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.
Alexander destacó los importantes esfuerzos de Panamá y la región latinoamericana para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluyendo la creación y actualización de regulaciones acordes con los estándares internacionales, así como el fortalecimiento de herramientas y conocimientos para una regulación y supervisión oportuna. y actividades comerciales.
También destacó las medidas implementadas por Panamá para mejorar la transparencia y combatir el crimen organizado, que llevaron al país a ser eliminado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en octubre de 2023 y de la lista de países de alto riesgo. Marzo de 2024 Déficit estratégico de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
“Hoy contamos con un registro único de beneficiarios finales, lo que nos ha permitido dar un paso adelante en la identificación de los beneficiarios finales”, destacó el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Al mismo tiempo, destacó la importancia de seguir sumando fuerzas para abordar los desafíos internacionales de transparencia financiera y fiscal y enfatizó la responsabilidad compartida de implementar medidas contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas.
La quinta edición del foro, que se extenderá hasta el viernes 12 de abril, reúne a profesionales y tecnólogos de todos los sectores regulados de Panamá, incluyendo el sector financiero y no financiero, representantes del sector privado y funcionarios gubernamentales de diferentes jurisdicciones.
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá
