El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Tarek El Aissami, exvicepresidente de la zona económica, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa.
También arrestaron al ex ministro de Economía y Finanzas Simón Zerpa y al empresario Samarc López.
El arresto de El Isami se produce un año después de que se revelara el complot entre PDVSA y las criptomonedas.
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“Recordemos que este caso inició en marzo de 2023”, dijo el fiscal general en conferencia de prensa el martes 9 de abril.
“En ese momento se logró identificar y desmantelar una red de funcionarios, muchos de ellos presidentes de PDVSA, que podrían utilizar sus cargos para realizar operaciones petroleras ilegales”.
Saab explicó que estas operaciones se realizaron a través de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y mediante carga de crudo a particulares, sin ningún control administrativo ni garantías “en violación de las normas contractuales de Pdvsa”.
El Isami, Zerpa y López actuaron como conspiradores para la suba del dólar paralelo.
“Estas personas utilizaron el más moderno de los sistemas financieros, que es la moneda digital (…) Esta red utilizó un conjunto de entidades comerciales para legitimar el producto de dicha venta mediante la adquisición de criptoactivos, personales e inmobiliarios, y construcción e inmobiliario, invertir en el sector inmobiliario”, explicó.
Las operaciones de estas estructuras criminales han provocado un cambio en la economía del país, ya que recibían dividendos por la venta de petróleo crudo y comercializaban esta cantidad en diversas monedas extranjeras que convertían en criptoactivos para consolidar ese dinero digital en plataformas como Kraken. Intercambio de criptomonedas. , “que es indetectable por las agencias reguladoras”.
A través de esta estructura, evitaron todas las regulaciones financieras del banco central venezolano, “trayendo consigo la inestabilidad de la moneda nacional, el crecimiento del mercado negro de divisas y la pérdida del Estado venezolano”, dijo Saab.
Comisión pagada en efectivo
Las actividades fraudulentas involucraron a PDVSA, la Superintendencia de Criptoactivos y la Corporación Venezolana de Guyana (CVG).
Entre los primeros arrestados por el caso Pdvsa-cripto se encuentran: Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de comercio y logística de Pdvsa; Joselit Ramírez Camacho, Superintendente Nacional de Criptoactivos y Hugbel Roa, exdiputado a la Asamblea Nacional.
En el caso han sido imputadas hasta 54 personas, todas arrestadas, imputadas y procesadas, informó Saab. De ellos, 5 se declararon culpables y se convirtieron en testigos protegidos “lo que permitió avanzar en nuevas líneas de investigación”.
Un testigo protegido explicó que se convirtió en un empresario de confianza de Tarek El Aisami por su amistad con el ciudadano Jesús Méndez, quien lo relacionaba con el exdiputado Hugbel Row y presidente de la CVG, Pedro Maldonado.
“Este testigo explicó que tanto Méndez como Roa y Maldonado exigieron comisiones en efectivo para garantizar el acceso a negocios con empresas de PDVSA y CVG”.
“Estos pagos estaban determinados para trabajar en la casa de El Isamy, para la campaña de Roa para aspirar al cargo de diputado o gobernador. Y en el caso de Pedro Maldonado, para el pago de un supuesto salario especial; que alcanzaba los millones de dólares.
Tarek William Saab: Los detenidos son Tarek El Aissami, exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa; Simón Alejandro Zerpa, exministro de Economía y Finanzas y expresidente del FONDEN está directamente vinculado con ambos ciudadanos
— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) 9 de abril de 2024
