Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos (finsen(por su abreviatura en inglés) Bancrédito Internacional multó al banco con $15 millonesDespués de que la entidad admita que violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario (BSAen inglés) durante siete años de operación en Puerto Rico.
El banco dejó de operar en Puerto Rico en agosto de 2022, luego de estar implicado en un complot de corrupción que involucraba a la exgobernadora de la isla Wanda Vázquez y Expresidente del Directorio de Bancrédito, Julio Herrera Velutini.
“Bancredito procesó millones de dólares en transacciones sospechosas En todo Estados Unidos, en nombre de clientes de alto riesgo, la BSA proporciona cuentas corresponsales a instituciones financieras extranjeras sin la debida diligencia y presentación de informes”, explicó la directora de FinCEN, Andrea Gacki, en un comunicado.
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Este es Finsen por primera vez.Emitió sanciones contra una entidad bancaria internacional (EBI) en Puerto Rico, afiliada al Tesoro de los Estados Unidos.
Para Gacki con esta aprobación, Fincen El mensaje es la era del blanqueo de dinero fácil EBI terminó con los puertorriqueños.
“Bancredito admitió haber violado intencionalmente la BSA entre octubre de 2015 y mayo de 2022 al no informar transacciones sospechosas de manera oportuna”, dice el comunicado.
La Comisionada de Instituciones Financieras de Puerto Rico, Natalia Zequeira, anunció el inicio del procedimiento de liquidación voluntaria en la isla en agosto de 2022 del Banco Bancrédito Internacional, que tuvo que entregar su licencia a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF). y dejó de trabajar en la isla.
Banquero venezolano enfrenta cargos
El anuncio se produce días después de que se presentaran acusaciones de un plan de soborno. Exgobernador Vázquez y Herreraquien renunció como presidente del directorio de Bancrédito.
Según la denuncia, Herrera supuestamente pagó más de 300.000 dólares a asesores políticos en apoyo a la campaña electoral de 2020 de Vázquez, a cambio de la destitución por parte del entonces gobernador del comisionado de la OCIF que investigaba su banco.
Ambos enfrentan cargos de conspiración, soborno en programas federales y fraude electrónico, que conllevan una pena máxima de cadena perpetua. Una condena conlleva una pena máxima de prisión de 20 años.
En este caso de corrupción pública, El ex agente del FBI Mark Rossini también ha sido acusado.quien se entregó a las autoridades federales en agosto de 2022 y se declaró inocente de los cargos en su contra.
Vázquez, quien fue gobernador de la isla de 2019 a 2021 y secretario de Justicia de 2017 a 2019, también anunció el año pasado No culpable de los cargos que se le imputan.
La Prensa – Venezuela
