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El Asociación Bancaria Venezuela (ABV) El país ha seguido luchando contra los delitos financieros en el país. En esta ocasión, anunció su tercer día Seminario de introducción Para Evitar la legitimidad del capitalSe llevará a cabo en La Ter el 19 de febrero y 2025 de 2025 Asociación bancaria de VenezuelaEl
Este evento, cuyo apoyo fue Oficina Nacional contra el Crimen Organizado Y Financiación del terrorismo (Onsidft) Y el patrocinio de Venezuela Check Venezuela, el sector financiero del país y otros sectores productivos se han convertido en una referencia para los profesionales, que proporciona equipos y conocimientos actualizados para enfrentar desafíos Prevención de validez de capital (LC), Financiación del terrorismo (FT) Y Financiamiento para promover la destrucción masiva (FPADM)El
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En esta nueva versión, los expertos sobresalientes abordarán los temas de gran relevancia, por ejemplo:
- Analizar los desafíos de los oficiales.
- Revise el riesgo en el sector de seguros y mercado de valores.
- El papel estratégico del oficial de cumplimiento.
- La promesa de Venezuela a Gafi.
- Riesgo de emerger en relación con nuevas formas de pagar.
- Tecnología e inteligencia artificial como herramienta para procesos óptimos.
“Con este seminario, el ABV ha recuperado su promesa de fortalecer la cultura de consentimiento en el país y promover las mejores prácticas para prevenir el crimen financiero”, dijo Pedro Pachako Rodríguez, presidente ejecutivo de la Asociación.
“Es esencial que todas las empresas estén involucradas en esta lucha independientemente de su tamaño o sector y tomen las medidas necesarias para proteger y proteger el sistema financiero nacional”.
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