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él Índice AML de Basilea Herramienta que evalúa el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) en diferentes países, asignando una puntuación de 0 (menor riesgo) a 10 (mayor riesgo).
en su versión 2024Venezuela recibió un puntaje 7,59Ocupa el quinto lugar entre los países con mayor riesgo de LA/FT a nivel mundial entre 164 países evaluados
El peor índice en 2024 lo encabezó Myanmar con 8,17 puntos, seguido de Haití con 7,92 puntos. República Democrática 7,73 del Congo; con chad 7,60 y Venezuela con 7,59 puntos.
Se evalúan los cinco mejores San Marino con 2,96 punto, Islandia con 3,00, seguida de Finlandia con 3,07, seguida de Estonia con 3,16 y Andorra con 3,29.
él INDIS Basilea AML (Índice contra el lavado de dinero) Una herramienta desarrollada por Instituto de Gobernanza de Basilea que mide el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) en diferentes países. Este índice se basa en un análisis de factores clave que determinan el riesgo de que un país sea utilizado para actividades ilegales relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Ya hace unos meses, en 2024, se emitieron decisiones sobre la valoración de propiedades y Venezuela. Desde el pasado 28 de junio, el país se encuentra bajo intensa vigilancia por parte del Grupo Internacional de Acción Fiscal (GAFI), una organización intergubernamental que lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo o la proliferación de armas de destrucción masiva.
Bajo esta condición los países entran en la lista gris y básicamente significa: GAFI Ha identificado deficiencias relevantes en su sistema de defensa y el gobierno se compromete a superarlas en el menor tiempo posible.
El GAFI es parte de una red global, junto con organizaciones regionales, que hacen más que eso. 200 países. No se requiere debida diligencia para incluir un país en su lista gris debida diligenciaPero es un elemento a tener en cuenta en el análisis de riesgos. En realidad, esto dificulta las transacciones en el sistema financiero internacional.
Los bancos se dan cuenta de que existe un mayor riesgo y endurecen los controles sobre el movimiento de dinero. Además, se desalienta la inversión extranjera; Por eso los 21 países de la lista gris cooperan para salir de ella lo antes posible.
El estudio es El impacto de las listas grises en los flujos de capital: análisis utilizando el aprendizaje automático de Mizuho Kida y Simon Petzold, publicado por Fondo Monetario Internacionalanalizó el efecto de la lista gris sobre los flujos de capital en una muestra de 89 países 2000-2017 y concluir que el efecto es relevante.
Los resultados indican que, en promedio, cuando un país está en la lista gris, las entradas de capital disminuyen en igual cantidad. 7,6% de PIB y la inversión extranjera directa 3% del PIB.
Para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, GAFI Hizo cuarenta recomendaciones que abarcan medidas financieras, legales y de comportamiento. Periódicamente realiza evaluaciones junto con el gobierno para analizar el nivel de cumplimiento de cada recomendación.
En marzo de 2023 publicó un informe sobre el cumplimiento técnico de la última evaluación realizada en Venezuela y cuarenta de sus recomendaciones. 31 de ellos Se observa incumplimiento o cumplimiento parcial.
El informe indicó que el pais “Tiene equipo limitado Legales, regulaciones y estructuras que le impiden funcionar eficazmente. Los informes de actividades sospechosas se preparan manualmente y se entregan en una ventana. Unidad Nacional de Inteligencia Financiera.
“Su director general Unidad Nacional de Inteligencia Financiera Es designado por el Presidente de la República sin necesidad de ejercer cargos públicos. “Esto socava la transparencia en cuanto a los criterios de selección, la idoneidad y la independencia operativa”, dice el informe.
Señaló además que “la República Bolivariana de Venezuela ha demostrado que realiza investigaciones y procesamientos por lavado de activos. Sin embargo, estas investigaciones no son acordes a los riesgos y contexto del país ya que hay un pequeño número de casos en proceso”.
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